5 I% [) c! O6 a! K4 o 近期，浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某4人提起公诉。“大哥”打赏5000多万为洗钱: V7 d/ `3 Q( j( L$ k
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2月23日，浦东新区检察院官方微信公众号公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉，这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。9 Y! A( ?" b4 c) b% Z4 ~( ~
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经查，2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。 4 s! v4 Z1 F, c E. N! n1 g/ M" L
其中，大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。最终检察官锁定了包括平台头部主播李某在内的4名主播。8 n. d0 P7 _- W r% N0 L
0 o! |3 {* C) I. d( j* O% i }8 f4 X 2018年，于某以“大哥”的名义在李某的直播间里打赏，后来两人加了微信，成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游，参加游艇会等，他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时，于某在他直播间里打赏的次数越来越多，金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一直播平台的主播王某、贾某、方某。 , O8 g! d+ b+ i4 P& F9 f9 _- O, ? r/ Q6 d6 s: R
李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明，还当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的“掮客”。 1 }& \' ^) C2 x# M l8 c. n, A: G' g# g
2018年至2020年年中期间，李某等4人通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。: x+ [8 L) Q7 z
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经司法机关全面审查上游犯罪资金的流转情况，证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实，涉案资金超过5000万元。2022年6月，公安机关立案侦查。$ g: x3 w- R! b) u! T
J c5 Z. l! B0 z W. V+ S 2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉。3名犯罪嫌疑人认罪认罚，其中1人退赔全部赃款，2人退赔绝大部分赃款。“打赏回流”成灰色地带 d$ {" I. l, }+ [
上海市公安局浦东分局经侦支队曾披露，警方调查发现，自2017年12月起，至雅公司在未经国家有关部门批准的情况下，通过在福建、山东、湖北等地设立线下门店，以承诺支付7%至12%不等的高额收益为饵，以特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让为名，通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。: A3 k1 | z c* E9 O
6 ~. Z+ V: A) f 据南方都市报2021年1月报道，该公司实控人于跃拥有多个小号，平时喜好在某直播平台打赏，出手阔绰。其在一家直播平台上的账号——“壹蓑烟雨任平生”的消费记录显示，自2019年6月到今年7月，他共计打赏5500余万元，而在多个直播平台总的打赏上亿，被部分投资人质疑其利用直播平台洗钱。
