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标题: 一电商基层员工一年受贿9200万，扯出多位佛山家具从业者 [打印本页]
作者: admin    时间: 2024-5-15 11:47
标题: 一电商基层员工一年受贿9200万，扯出多位佛山家具从业者
头部电商平台一名基层工作人员，仅一年时间就受贿9200余万！5月14日一起民营企业内部腐败案件。王某是杭州某电商平台的基层员工，负责的是这家电商平台家具类目官方旗舰店入驻的审批业务，在一年的时间里收受贿赂9200多万元。 警方调查案件
. Y% O, }. f! S7 \. ?如果家具类企业想到这家电商平台上开设官方旗舰店，按照流程提交申请后，在后台负责审批的人就是王某。《法治在线》报道，经调查发现，王某审批通过的官方旗舰店不仅数量远超正常水平，而且很多商家的条件并不符合平台的要求。
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4 ?8 m/ l$ ]# b9 L2 N: D6 s8 W; P短短一年，王某就迅速将手中的审批权做成了一门上亿的生意。其间他伙同多人共同收受贿赂，高达1.3亿余元，他自己的受贿金额就有9200多万元，并逐渐形成了一条倒卖家居类官方旗舰店手续的灰黑产业链。这时，王某所在的电商平台收到了一封匿名举报信，举报他受贿20万元。0 ~9 e5 T% H. p! [

2 f1 n% L6 A/ O. {" \9 T很快，电商平台向警方提供了王某经手的全部审批业务资料。经过仔细梳理分析，办案民警从中发现了端倪。警方将王某审批的这些家具类官方旗舰店都纳入了侦查视线。通过调查，很快发现了王某违规审批商家入驻并收取所谓费用的大量证据，其受贿金额可能远超20万元。同时，参与作案的除了王某，还包括其亲友和大量的中间人。' a8 I; I# r( ^' t) ^) p+ w0 Y

4 c. C( p, p2 S" `. ^+ g! w据警方透露，王某拉拢了一些亲戚朋友，招募中间人、商家，让他们去寻找有入驻店铺需求的商家，然后明码标价，“比如说一家店铺，收取15万到20万元。”7 U% n1 }: Q5 T0 p) c6 E) \6 |
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罗某就是王某下面的一名中间人。据罗某交代，他在佛山经营着一家家具厂，并且在多家电商平台都开设了网店。因为工作关系，他跟王某已经认识了多年。据罗某介绍，当时王某所供职的电商平台对商铺入驻审核突然变得严格起来，他身边很多同行的申请都没有通过。看到王某确实能搞定官方旗舰店的审批，罗某也从中看到了商机。就这样，王某和罗某一拍即合，一个负责找有需求的商家，一个负责进行审批。" {6 k2 V3 c" y6 ]$ g9 p
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经警方调查，总共有四百多家商家，违规审批通过，涉案金额达到了1.3亿元，王某本人通过发展下线，违法所得达到了九千余万元。# D' n- v+ a8 Y. C0 Q

! Z; s, U; n% Z* L  h9 ~王某的股票账户里，虽然亏损近千万，但账户里的余额仍共有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分。除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。 王某股票账户里的余额仍共有2400余万元! l, N" U: f" S

  F# V: p8 c! f: M- \据了解，除了用亲戚朋友的账户进行收钱，为了防止东窗事发，王某还将大量受贿所得交给了一个朋友代持和保管，并购入大量黄金。而王某的这位朋友，也打起了这批黄金的主意，因为赌博将黄金输掉，还购入了一批假黄金，意图蒙混过关。
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! o0 ]5 p0 M* x. C# w, p4 ~6 }通过案件的侦破，这家电商平台在业务审批环节存在的问题和漏洞也被充分暴露出来。在警方的建议帮助下，电商平台重新设计了审批流程，运用大数据技术进行分析研判以减少人为因素的干扰。
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! s' l1 l1 C3 I/ Y2 j( i多位在佛山家具产业带的从业者告诉该案的王某此前任职的就是杭州某头部电商平台。从业者叶先生透露，王某在两年前就已经被调查，多位在佛山的家具行业从业者也受到牵连，面临刑罚，其中包括一名短视频平台的家具类目头部KOL，也作为“中间人”，帮助从中对接牟利。; o0 k* v$ X: e3 @8 y0 a! f8 b( G

7 n; q3 }+ }" M. \; ~. k6 W叶先生告诉南都记者，此前，该电商平台对官方旗舰店的资质审核很严格，“普通人自己通过正常渠道几乎不可能通过。自己申请通过的，必须证明你有极强的运营操盘能力、以及强有力的供应链能力等，另外还有一份合格的商业计划书，这个门槛就很高了”。
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; E$ Z5 {) D' v$ C9 R0 g叶先生也透露，目前该平台的审核门槛降低了不少，其中的牟利空间也消失了，“2015年-2021年，这个平台要开一家住宅家具旗舰店成本在50万-100万元不等。现在就收个跑腿费5000-1万元，相当于是找个办证的公司帮你跑营业执照的那种概念。”) u$ ~) }5 p: Q" M, [+ J5 X/ s$ I) r

/ O8 W* ^* P7 ^8 w, a相关报道：) s, Q5 w: }  V

# }7 D( ?/ M  b6 `- n4 J杭州一电商平台员工1年受贿9200万 大量金条现金被查获
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9 ]3 c- s* t3 l3 p前不久，杭州警方侦破了一起民营企业内部腐败案件。王某是电商平台基础岗位的一名运营人员，他在短短一年的时间，收受商家贿赂高达9200多万元，受贿情节可谓触目惊心。
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2 J9 [$ J/ n* a7 c1 h0 ^8 _5 b电商平台一名员工一年受贿9200余万元
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案件主要犯罪嫌疑人王某的股票账号显示，虽然亏损近千万，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。. g3 |/ X, |/ p
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据王某交代，这数千万的贿赂款都是他在一年左右的时间收受的，那么王某在这家电商平台究竟是做什么的，又为什么会有人给他送这么多钱呢？据警方介绍，王某在公司的职位其实并不高，但却掌握着一项重要的审批权。 王某有审批店铺的权限
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+ V5 w% C& d3 _, s杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长 邱杰：在电商平台，他有审批店铺的权限，很多商家提交店铺申请之后，他具有第一道把关的初审权限。
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/ D( o7 x+ G) |  ?2 r2 `* }据警方介绍，王某负责的是这家电商平台家具类官方旗舰店入驻的审批业务，如果家具类生产企业想到这家电商平台上开设官方旗舰店，按照流程提交申请后，在后台负责审批的人就是王某。 王某的工作职责主要是把好的企业、合作伙伴筛选出来, r: W& E& S, h5 d! R2 Z4 i

- ^* R- ^$ m& k# Y" @& V杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强：王某的工作职责主要是根据公司的一些条件，把好的企业、合作伙伴筛选出来，进驻到这个平台。如果不按照公司的规定来，就会导致大量不符合要求的企业入驻，最终对整个公司的口碑形象或者管理体系、品牌价值造成破坏性的影响。% L, D! i9 _- H2 Y( B' Y% w, o& T* X
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随着互联网经济的快速发展，网购已经成为很多人的消费习惯，为了适应这种变化，大量企业将店铺从线下开到了线上，但想要赢得消费者的信任，在大型电商平台上开设官方旗舰店无疑是很好的选择。 王某把审批变成“生意经”
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" i0 d4 f/ o* ?8 d# M1 ^2 J) W( Z6 d为了保障消费者的权益，大型电商平台会对这些开设官方旗舰店的商家进行严格筛选，初衷是希望让产品质量和售后都有保障的商家入驻平台，在提高平台信誉度的同时，也为消费者把好关。然而作为守门人的王某从中看到的并不是职责和责任，而是发现了所谓的“商机”，很快将审批变成了一门生意。+ |2 I1 q/ H9 j) a. R/ b9 V
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经调查发现，王某审批通过的官方旗舰店不仅数量远超正常水平，而且很多商家的条件并不符合平台的要求。
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, b% t  f( N: \6 u* m2 t杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强：这就造成了一种不公平。人家是要靠真实的业务、交易量、品牌效应，最终迈进门槛，但是他所经手的那些通过钱就搞定了。如果放任不管，就会造成劣币驱逐良币。! V! g: x4 Y' b% ?2 t
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伙同多人共同受贿 形成一条灰黑产业链: v- K& N8 E2 c: L

* X5 S2 n5 Y4 V( m9 Q) v7 G! n0 c违规审批，大肆收钱，短短一年，王某就迅速将手中的审批权做成了一门上亿的生意，其间他伙同多人共同收受贿赂高达1.3亿余元，其中自己的受贿金额为9200多万元，逐渐形成了一条倒卖家具类官方旗舰店指标的灰黑产业链。就在这时，王某所在的电商平台收到的一封匿名举报信，揭开了这个黑灰产业链的冰山一角。+ r1 N# Y) l% ]
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杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强：在企业设置的举报通道中有匿名举报，指名道姓说这个人在某项业务中有问题。
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- G1 ~. O, T. T7 o随后电商平台向警方报了案，然而在对王某进行了初步调查后，警方却并未发现相关证据。那么这封匿名举报信的内容是否属实呢？很快电商平台向警方提供了王某经手的全部审批业务资料，经过仔细梳理分析，办案民警从中发现了端倪。
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! m- C. S+ A; B7 G! Q/ n0 D* H. b杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强：通过回溯复盘后，明显是不正常的，因为和他差不多岗位的人，审批量都在正常范畴内，他是超出正常范畴。 王某审批量超出正常范畴被发现0 i8 A$ P" j2 Y9 F# S* ]/ C: F7 D) D$ m
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于是，警方将王某审批的这些家具类官方旗舰店都纳入了侦查视线，通过调查梳理，很快发现了王某违规审批商家入驻并收取所谓费用的大量证据。同时，参与作案的除了王某，还包括其亲友和大量的中间人，至此这个以王某为首的特大犯罪网络逐渐清晰起来。" m2 Z" `3 R  V( @% P: f

2 `& T( ?$ ^: q/ L+ c5 c杭州市公安局余杭区分局经侦大队民警 罗寅斐：他拉拢了一些亲戚朋友去招募中间人或者商家，让他们去寻找有入驻店铺需求的商家，然后明码标价，比如一家店铺收取15到20万元。
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* a( ^' h: v. o罗某就是王某下面的一名中间人。据罗某交代，他自己在佛山经营着一家家具厂，并且在多家电商平台都开设了网店，因为工作关系他跟王某已经认识了多年。0 Q( Q. X! e# V
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据罗某介绍，当时王某所供职的电商平台对商铺入驻审核突然变得严格起来，他身边很多同行的申请都没有通过，听到王某说他能搞定，罗某开始也是半信半疑。! y: C# `1 H2 A0 ?9 u# F
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犯罪嫌疑人 罗某：他跟我讲他有资源，我测试了一个店铺，他确实通过了，当时我就觉得他确实有能力去做这件事情。& x) n) v8 s! r% U, k# b9 m, v

$ ~( y$ B' L$ P7 ?! N1 J& x7 U+ h王某和罗某一拍即合，一个负责找有需求的商家，一个负责进行审批，而为了防止出现纷争，王某与罗某约定每次都是事成之后再收钱。 王某总共发展了8个中间人，每个中间人会发展自己的下线
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像罗某这样的中间人，王某总共发展了8个，而每个中间人还会各自发展自己的下线。警方介绍，王某之所以能在短时间内就收受如此巨额的贿赂，与其发展的这些中间人有很大关系。- T, B- U1 i: L0 a. a, ]% h. w

$ V  c& S' M3 l; G- \杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长 邱杰：我们经过调查，查明总共有400多家商家违规审批通过，涉案金额达到1.3亿元。王某本人通过发展8条下线，违法所得达到9000余万元。' V* |* m1 D$ u- v# m

/ v# d9 q6 o7 |6 z9 g. `巨额赃款去向成谜 原来作案前准备充足; Q9 P' L- }  r
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警方通过深入调查很快查清了王某等人的犯罪事实，然而在对王某实施抓捕搜查时，警方并未在其家中发现这些巨额赃款，那么这些钱都去哪了呢？
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8 T1 U$ L. ]3 T+ i! z) `& v通过调查警方发现，王某为了逃避打击，在实施作案前就做足了准备。" v6 A+ x9 g( z) q% O

6 s* p& ~% v, T杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长 邱杰：他在收钱过程中，做了一些防范和规避。他自己不直接收钱，很多收钱是通过他的朋友、同学、亲戚的相关的卡。
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  A9 t/ {5 `2 C3 |3 t除了用亲戚朋友的账户进行收钱外，为了防止东窗事发，王某还将大量的受贿所得交给了一个朋友代持和保管。他部分的受贿资金购买了大量黄金，然而让王某没想到的是，他的这位朋友竟然打起了他这些黄金的主意。
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) S& B% s; Q7 z# ^" ^杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强：那个关系人帮他代持黄金的过程中，因为其他一些原因，当时也很缺钱，就把这些黄金变卖掉，用于偿还一些债务。# R7 I! h! f1 e& F3 @
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为了防止事情败露，王某的这位朋友还专门购买了一批假黄金，意图蒙混过关。2 n$ r& g+ ?# j
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王某虽然费尽心机想要逃避警方的侦查打击，但最终一封匿名举报信就让他原形毕露，到头来终是一场空。目前，王某因涉嫌非国家工作人员受贿罪，被依法提起公诉，案件正在审理中。同时，随着案件的侦破，这家电商平台也被深深触动，他们没有想到一个基层的运营人员，竟然能够受贿如此之多。
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同时，通过案件的侦破，这家电商平台在业务审批环节存在的问题和漏洞也被充分暴露出来。在警方的建议帮助下，电商平台重新设计了审批流程，运用大数据技术进行分析判断，以减少人为因素的干扰。  z2 g1 d0 K; U
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在供应商围猎下 涉案员工在采购环节受贿* D" L) J" U! F0 x" J+ [

6 F  e2 s6 g( J' r' F' v- w; ]4 e警方介绍，企业内部的腐败可能发生在公司业务的各个环节，除了招商审批环节之外，采购和投资环节也是高发频发的领域。去年12月，北京警方侦破了一家互联网企业内部的贪腐案件，涉案员工陆某在供应商的围猎之下，不仅在采购环节为供应商大开方便之门，而且还利用职务便利为对方提供了大笔投资，给这家互联网企业造成了严重损失。
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报案的是一家短视频平台企业，而犯罪嫌疑人陆某是这家公司音乐内容创新部门的负责人，而向陆某行贿的是陆某所在公司的音乐供应商负责人马某和康某某。
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北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队探长 孙学凯：直播用户在编辑短视频的时候会用到一些音乐，这些音乐是需要版权的，马某、康某某的公司就是制作这种音乐。陆某买马某、康某某制作的音乐版权，并在公司的平台上让其他用户使用。
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但是，陆某所在公司在进行内部审查时发现，陆某与这家音乐制作公司之间的费用结算并不合理。除了项目结算费用偏高，陆某还曾审批同意向涉案的这家音乐制作公司投资了2500万元。但是，马某与康某某经营的这家音乐制作公司，无论是资质还是规模，都不符合陆某所在公司投资的要求。& S7 A: t6 [  h, l* [
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由于存在诸多异常情况，陆某所在公司随即向警方报了案。警方调查后发现，陆某极有可能存在受贿的情况。. V% ~5 \: ~( x5 g
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随后，民警将陆某、马某、康某某三名犯罪嫌疑人抓获。经过审讯，三人行贿、受贿的更多细节浮出了水面。 涉案员工陆某被供应商疯狂围猎
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7 d! q$ D* Q# w- }" N$ M北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队探长 孙学凯：合作过程中，他们经常请陆某去吃饭、娱乐。熟识了以后，他们就了解到，陆某不但是部门的负责人，同时在公司对外投资方面也有相当的话语权，所以他们就更加疯狂地去腐蚀陆某，最后陆某跟他们合谋实施了违法犯罪行为。; M/ U. x- f  Z7 k: o
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涉案员工涉嫌非国家工作人员受贿被批捕7 H3 }, j) Q9 [- Y' d

9 H) \& D# F9 N# v7 @( J- }在这起案件中，犯罪嫌疑人陆某因涉嫌非国家工作人员受贿罪，马某、康某某因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，均被警方刑事拘留，现已批捕，案件正在进一步侦办中。, H8 i- A2 z1 o& n+ G5 `

! b; Q- A: E* D  G' J近年来，民营企业内部的贪腐案件时有发生，通过对这些案件进行分析，警方发现了此类案件的一些共性。8 N. |$ G0 t' G9 e; r+ V) J0 N: K& M

; m/ o6 A& u, V# G! f公安部经济犯罪侦查局局长 华列兵：一是犯罪主体有特殊性，这一类群体往往是企业的中高层，手中拥有企业赋予的管理的权利，同时他们对业务过程当中各个环节存在的企业在管理中的漏洞、不足，非常了解。第二，他的犯罪行为具有一定的隐蔽性，往往利用岗位的优势和信息的不对称，来掩盖自己的犯罪行为，所以外人是很难发现的。
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为了帮助更多企业发现和完善漏洞，堵住腐败案件发生的缺口，公安部经侦部门通过对案件进行复盘，分析犯罪手法与特点，通过风险提示书、风险防范建议书等方式，及时向企业进行反馈，帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”。 警方帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”
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公安部经济犯罪侦查局局长 华列兵：企业内部的这种腐败问题，2023年立案了1万多起，一些新业态里的案子，尤其一些高发或者常发的案子，会进行复盘总结，从中可以发现犯罪的一些方法、手法或者特点，我们会把暴露出来的一些风险隐患和问题，及时向企业反馈。( E  ~5 j# x0 D) ?6 e% j# L) k# }
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为了应对内部腐败问题，很多民营企业也在积极行动，2024年2月，腾讯集团发布了2023年反舞弊工作通报，近20人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。2024年3月，抖音集团发布了2023年反舞弊通报，共23人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理。
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公安部经侦部门表示，民营企业建立健全内部腐败预防和治理机制具有重要意义，下一步将会继续加强与民营企业的联动，形成一股反腐的合力。5 F" {7 b2 e7 h0 j  {( y
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2023年，全国公安机关共立案民营企业内部腐败案件1万余起，既有力保障了民营企业的合法权益，也维护了公平竞争的市场秩序。打击民营企业内部腐败要形成合力及时亮剑，优化营商环境，促进经济社会持续健康发展。5 y- @# k7 ~( \; e8 L4 M

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