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法制传播网江苏讯 ： 冒用成功男士的身份与女性聊生活、家庭和情感，取得信任后鼓励她们进行期货投资诈骗钱财。记者获悉，江苏泰兴警方近日侦破了一起网络诈骗案，抓获30名犯罪嫌疑人。经查，受害人遍布江苏、浙江、内蒙古等十多个省、市、自治区，涉案金额超过千万。
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警方突袭诈骗公司
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5 O G6 W5 A# {% ^而让人意外的是，因为诈骗犯表演太过真实，一些受骗人竟不愿报案。浙江的李女士称，当时她因为家庭感情问题一度患上抑郁症，每次与对方聊天，都能让她感到很贴心、很暖心，虽然自己被骗了200多万，但不想报案。
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' B- g' ~# N& g% O网上炒期货! k& j% l' } p2 L
0 p2 S4 o @, ]! ~不到一个月亏了30多万
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8 n; [5 f% \$ Q! p( U# {8 T去年12月上旬的一天，40岁的泰兴市民吴女士（化名）一脸沮丧地来到公安机关报案，称在网上炒期货被骗了数十万。
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吴女士告诉民警，自己不上班，一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板。之后的一个月里，郭老板在网上对她嘘寒问暖，两人相聊甚欢。虽未谋面，但吴女士对“郭老板”的印象很好。7 ]7 _6 _0 u. V& t. P
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& ^7 w9 k/ O5 q/ O一个月后，“郭老板”推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台，并注册了帐号。在“郭老板”的指导下试着炒了几次，赚了1万多元。$ t' g {" L3 b" \- r# |
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4 b- j' ~, l. i1 [, g4 b( a7 ~尝到了甜头，吴女士对“郭老板”更加信任，为赚取更多的利润，随后加大了投入，结果一下子亏了30多万。为挽回损失，在“郭老板”的建议下，又先后投入40多万元，直到“血本无归”。
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& T: A* d! P9 |" O4 R" q! U此时的吴女士才感觉可能是上当了，随后向“第三方支付平台”投诉。可投诉后，当她再次登录注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后，一个个人帐户给她转了40多万，她实际亏了30多万。4 J: u7 l0 W$ y( k$ k# V
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听完吴女士的讲述，泰兴警方决定将这起案件作为“净网2019”行动的重点案件，成立专案组实施侦查。! R3 Y: ?% T( d* j" z
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涉及10多个省市
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诈骗上千万元
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9 Z4 x! X. t" o/ l! t, w专案组很快查明，“郭老板”确有其人，在四川成都有一定的知名度，但他经营的业务不涉及网络期货。/ L7 w0 L1 X* Y# K9 y( U
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5 @5 n4 S5 u( U/ }! K& k4 G C民警赶到成都，在当地警方的帮助下，从市场管理部门查询得知，“金富鑫”公司注册于2016年8月，公司法人代表雷某云，主营业务是酒、饮料和茶叶；人社部门的登记信息显示，“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访，获悉在“金富鑫”公司正常上班的员工有20多人，多为年轻人。( n, D$ x3 _1 }
- h' l: n+ _) O* R2 z5 R通过进一步的调查，民警发现，“金富鑫”公司实际上充当的是“马仔”的角色，负责联系受害人，骗取她们的信任，实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作，该公司负责期货软件的开发和日常维护，并对骗得的资金按15% “抽水”后，再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。
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7 A+ L0 c$ {* E* V2 V同时，民警还发现，“金富鑫”公司已着手准备转行，从事网络游戏经营，企图用已骗得的数百万元资金将自己“洗白”，7名员工正在外地学习。
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8 M/ B+ k, F# o4 ~警方抓获30名嫌疑人7 H' D- ? T8 c+ u; V) R+ g. E+ F
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今年1月20日，泰兴警方抽调80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，受害人遍布江苏、浙江、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区，涉案资金超过千万。8 E2 q# ?3 y! h& r( _+ {
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定制剧本( v+ R. ^6 k) [! A: J. m; }5 t& w
* W6 B$ L0 V- E1 y0 E2 e6 c; Q受骗女性沉浸其中$ {. f$ D; Z1 R, t' `! e
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审讯中，多名犯罪嫌疑人供述，他们将诈骗对象确定为30—50岁的女性，冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后，会定制剧本，定期对聊天记录进行分析，适时修改剧本，骗取她们的信任，进而让受骗女性深信不疑。
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诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页，让受骗女性注册帐号，通过对后台数据的修改，让受骗女性“先赚后亏”，再以“止损挽亏”为由，骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑，犯罪嫌疑人还专门设置了“第三方支付平台”，营造“正规”“可信”的假象。吴女士向“第三方支付平台”投诉时，“金富鑫”公司正准备“金盘洗手”，为了不引起警方的注意，才将最后的40多万通过个人帐户退还给了吴女士。 k9 ?7 a0 X( V) w
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民警在调查中发现，因为骗子太专业，仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士（化名）被骗了200多万。面对民警的调查她坦言，结识“郭老板”时，她正因为家庭感情问题情绪低落，已被医生诊断为抑郁症，每次与“郭老板”聊天，都能让她感到很贴心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷时，是他帮了我，就是被骗了，我也认了，我不报案！”7 b' ?$ q/ X. L- d
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8 a; T/ O& R; D6 o# W1 P经过连续几天的工作，李女士才勉强同意接受民警询问。+ ~/ p. i( h3 Q5 D$ Q* m4 n# m
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目前，30名犯罪嫌疑人已有6人被依法移送起诉，案件仍在进一步侦办中。
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- }+ R$ C9 s$ A* V文稿来源：现代快报、综合新华网7 ~5 M4 V9 r5 B
本网编辑：刘辉
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发表于 2019-6-1 00:46:39
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