内地女子陷“杀猪盘”被骗千万港元，69名涉案人士被捕

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香港警方商业罪案调查科反诈骗协调中心及港岛总区刑事部，联同内地警方于6月22日展开代号为“战军”的跨境联合行动，成功瓦解一个诈骗及洗黑钱集团。行动中， 警方以“洗黑钱”等罪名拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年龄介乎18至60岁，涉案骗款超过两亿港元。

今年5月，警方接获一宗涉嫌跨境诈骗及洗黑钱案件，一名内地女子陷入网恋投资骗局，骗徒诱导受害人下载虚假投资应用程式，声称透过应用程式可以投资虚拟货币，以获得高额回报，并要求受害人透过网上银行转账、虚拟货币转账及当面交付黄金等方式，作为投入的资金。

其间，骗徒曾经向受害人发放约97万港元的“投资回报”，令受害人信以为真，认为投资是真实可靠，继而不断加大投资金额。整个诈骗过程中，受害人按照骗徒指示，于今年3月至5月期间，将超过1000万港元转账到10个香港银行户口内，并同时在内地交付黄金及转账虚拟货币。

商业罪案调查科接手调查后，反诈骗协调中心已成功追踪并拦截约470万港元的涉案赃款。另外，经调查得知，上述10个香港银行户口在收取受害人骗款后，已随即将资金转移到另外106个第二层的香港银行户口。

116个可疑户口持有人当中，包括有98名内地人、17名香港居民，及一名外籍护照持有人。警方随后调查，显示案件涉及洗黑钱集团及洗黑钱网络，已收取超过2亿港元骗款。

鉴于本案涉案金额庞大，而且涉案账户持有人大多为内地人，他们亦在内地就有关案件干犯“诈骗罪”。警方商业罪案调查科反诈骗协调中心及港岛总区刑事部，联同内地警方于22日展开代号为“战军”的跨境联合行动，合共拘捕了69名涉案者，包括54男15女，年龄介乎18岁至60岁。

商业罪案调查科反诈骗协调中心情报组高级督察叶启铭表示，中心对案中所有傀儡银行户口进行资金往来分析。透过骗案预警计划，成功找出额外118个相关傀儡户口，从而揾到另外173名受害人。他们总共被骗取接近2亿港元，中心成功阻止900万港元进一步损失。