|
法制传播网江苏讯 : 冒用成功男士的身份与女性聊生活、家庭和情感,取得信任后鼓励她们进行期货投资诈骗钱财。记者获悉,江苏泰兴警方近日侦破了一起网络诈骗案,抓获30名犯罪嫌疑人。经查,受害人遍布江苏、浙江、内蒙古等十多个省、市、自治区,涉案金额超过千万。
! Y( `# [: }/ p& R2 _ X" n+ q- j) N7 s% ?9 m, d1 u. J
' l$ s# }. C0 M+ m8 K
! W( t+ j0 G1 M* d% B9 b
4 l" B3 D9 @# L4 w7 L! ~+ u
警方突袭诈骗公司: l! D# }; d* Z/ o ~0 a
) X$ L# d2 p# v( A; T
. @5 V7 Y% i5 v, A
而让人意外的是,因为诈骗犯表演太过真实,一些受骗人竟不愿报案。浙江的李女士称,当时她因为家庭感情问题一度患上抑郁症,每次与对方聊天,都能让她感到很贴心、很暖心,虽然自己被骗了200多万,但不想报案。
- v: b* }2 D6 s% {, L5 N2 h4 L a6 y% P; {( c
/ L- ~. b8 x3 S/ o
1 S$ Y/ {% m2 |1 Y0 s' U/ \ L
网上炒期货+ d" p5 R5 @ J! a9 P' F/ }2 c
; p+ [' V4 d0 R' V8 W" C不到一个月亏了30多万
( _+ b6 ]4 m/ B8 R3 T7 O5 S. T& K; K# R9 w: h
0 K# l$ Z H- D; j
+ l( X9 H8 U/ |
去年12月上旬的一天,40岁的泰兴市民吴女士(化名)一脸沮丧地来到公安机关报案,称在网上炒期货被骗了数十万。, v) G1 `+ }2 h
4 A) k, Z/ ^ @* }) |: H. I* F+ h! k/ F5 R9 r9 P
: X6 l2 t9 S0 g3 c
吴女士告诉民警,自己不上班,一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板。之后的一个月里,郭老板在网上对她嘘寒问暖,两人相聊甚欢。虽未谋面,但吴女士对“郭老板”的印象很好。
' U6 G7 o8 R" u- E+ G$ _% [& c- H9 E) B* ^5 B4 K) S; A% y
( F' C( X2 [ I$ N( }
0 _. p8 K: l6 k# S
一个月后,“郭老板”推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台,并注册了帐号。在“郭老板”的指导下试着炒了几次,赚了1万多元。5 K0 _0 T& o4 y) A2 `# o9 f
D' ~. ]* `' `& B; {
9 } q$ L+ v- }" t4 F3 E( W1 _! k+ c( \8 [# v9 j
尝到了甜头,吴女士对“郭老板”更加信任,为赚取更多的利润,随后加大了投入,结果一下子亏了30多万。为挽回损失,在“郭老板”的建议下,又先后投入40多万元,直到“血本无归”。
% H4 V7 Q9 Q& u
" A7 Z/ w0 f$ R p. f6 a
4 `% |# F* R- u
7 R# ]. q/ E- j此时的吴女士才感觉可能是上当了,随后向“第三方支付平台”投诉。可投诉后,当她再次登录注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后,一个个人帐户给她转了40多万,她实际亏了30多万。
! H" w0 \& y1 X) X9 N2 B* a* m7 |
! |- R: u3 E# x4 Q
6 g% W" J: W* g% {$ K听完吴女士的讲述,泰兴警方决定将这起案件作为“净网2019”行动的重点案件,成立专案组实施侦查。: t# `9 W+ _' H8 m+ X1 A
5 I/ O1 r( l& r
+ ~. x0 o: a- Y; ]" Z# |+ K
* Y& b( ]9 G! }
涉及10多个省市
' W# i' a5 z8 |. ]% n& R' y" ?) j. d- o* {) y4 }8 l
诈骗上千万元
3 w* p1 _9 b9 q
/ ?0 I7 J; g: v2 t6 f' D& g* o$ \* w) I( O9 w) P* j
9 x) a" W# Q' I6 m; B2 ?7 L
专案组很快查明,“郭老板”确有其人,在四川成都有一定的知名度,但他经营的业务不涉及网络期货。5 f y1 n- C( S8 Z1 e' Z
! H4 m) ]+ x* _# ]4 v2 [- Y1 c
) {. S F8 o* P* ^) Q$ ?
: i, R( K1 r- J$ X民警赶到成都,在当地警方的帮助下,从市场管理部门查询得知,“金富鑫”公司注册于2016年8月,公司法人代表雷某云,主营业务是酒、饮料和茶叶;人社部门的登记信息显示,“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访,获悉在“金富鑫”公司正常上班的员工有20多人,多为年轻人。5 v9 m: g. y, T5 v" O8 |- m; d( g- F
$ V, Z2 A* {# R2 B' b* Z
通过进一步的调查,民警发现,“金富鑫”公司实际上充当的是“马仔”的角色,负责联系受害人,骗取她们的信任,实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作,该公司负责期货软件的开发和日常维护,并对骗得的资金按15% “抽水”后,再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。
8 e5 f3 [# ]) P5 z! s: b8 L7 E8 L0 V5 ~6 C
. t' @: l4 P; N* y) _4 p# O B t
& Z1 l- e& W/ J! u; x同时,民警还发现,“金富鑫”公司已着手准备转行,从事网络游戏经营,企图用已骗得的数百万元资金将自己“洗白”,7名员工正在外地学习。
( K' }! `$ g, [9 S& _5 S" g' ~5 H1 z0 F
) @6 t1 ^1 D8 t* {, |% ?* }7 |4 V9 _. F: \, a7 a9 l3 f* V
$ T7 S3 }6 }! Q, i9 X5 _9 k ]- @ p* ?* p+ ?1 P7 ~3 v
9 F+ e- I4 W$ M! v0 Q" p
警方抓获30名嫌疑人# J; h; G# f" m W. V
( T/ i S1 A1 g0 S7 Z- `: V! ]' @& t9 B: H2 J& j
) Q, L& h( Y, A) a# k1 p
今年1月20日,泰兴警方抽调80多名警力,在四川、福建、湖南警方的支持下,将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查,受害人遍布江苏、浙江、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区,涉案资金超过千万。) Y( X4 w6 R. k1 b0 F E
3 f$ k8 R- r& x8 I: ^
* E2 f5 _ g" r; ]$ `
" w" |1 }) }" l/ i1 P定制剧本, X. n2 w8 j9 W; J8 d6 r1 V
4 d' s# X7 _7 P
受骗女性沉浸其中( M; q' u& N' e+ Y& V% `' U
6 Z0 u$ F& Y& u/ Z( s% B
7 [- D3 R( p8 R$ h. ]
F2 L. i- n5 t0 ~+ `审讯中,多名犯罪嫌疑人供述,他们将诈骗对象确定为30—50岁的女性,冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后,会定制剧本,定期对聊天记录进行分析,适时修改剧本,骗取她们的信任,进而让受骗女性深信不疑。
- P$ G' P( s; R. @$ s' o4 d, {& q2 G0 f9 d
3 [ p8 S# `# B9 |
; t2 k- V4 Q z$ V. o4 o, p& Z. {, k y诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页,让受骗女性注册帐号,通过对后台数据的修改,让受骗女性“先赚后亏”,再以“止损挽亏”为由,骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑,犯罪嫌疑人还专门设置了“第三方支付平台”,营造“正规”“可信”的假象。吴女士向“第三方支付平台”投诉时,“金富鑫”公司正准备“金盘洗手”,为了不引起警方的注意,才将最后的40多万通过个人帐户退还给了吴女士。
3 k ^& o, t9 r4 { K
* j/ l* ], s$ D% k: k
% \8 f7 y+ `5 M7 }& [% t& P+ |7 P- r/ L
民警在调查中发现,因为骗子太专业,仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士(化名)被骗了200多万。面对民警的调查她坦言,结识“郭老板”时,她正因为家庭感情问题情绪低落,已被医生诊断为抑郁症,每次与“郭老板”聊天,都能让她感到很贴心、很暖心。她表示,“在我人生最低谷时,是他帮了我,就是被骗了,我也认了,我不报案!”
+ b; P3 a1 i( ~9 ^, l' @6 s3 _( E1 V1 V- I
5 T1 | j7 z& F% V( Y
8 P! u+ W/ P6 r$ w) k* O `& N) d经过连续几天的工作,李女士才勉强同意接受民警询问。; e7 [% \3 o% F
; k- \1 X, } x0 q1 B
) _; q r, Q5 L; c D8 J# Z( G, J3 l( Q5 j+ n% {) U6 L- g& Z+ e
目前,30名犯罪嫌疑人已有6人被依法移送起诉,案件仍在进一步侦办中。
- c5 R1 v1 ]& E9 {
3 S! \* Z0 Y- f" A. _- u; L2 N) T( C5 Z3 P! n* u
, D3 z$ @6 X7 V3 T9 d+ g9 k4 { s
文稿来源:现代快报、综合新华网
2 N$ G; Z! R. X4 e" F( t0 r本网编辑:刘辉- u# t: H [9 d/ O+ `! @
投稿邮箱:2205445499@qq.com
9 U( q( ^' h4 s( D8 U0 Z欢迎原创稿件投稿
5 L) h2 ^9 f' v; e' ?5 x9 c |
|