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法制传播网江苏讯 : 冒用成功男士的身份与女性聊生活、家庭和情感,取得信任后鼓励她们进行期货投资诈骗钱财。记者获悉,江苏泰兴警方近日侦破了一起网络诈骗案,抓获30名犯罪嫌疑人。经查,受害人遍布江苏、浙江、内蒙古等十多个省、市、自治区,涉案金额超过千万。
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警方突袭诈骗公司
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而让人意外的是,因为诈骗犯表演太过真实,一些受骗人竟不愿报案。浙江的李女士称,当时她因为家庭感情问题一度患上抑郁症,每次与对方聊天,都能让她感到很贴心、很暖心,虽然自己被骗了200多万,但不想报案。8 X4 H. s5 S$ z+ J* \
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网上炒期货
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) S5 D' Y6 D* Q6 i a' N不到一个月亏了30多万% S+ V) m. H& V( [+ m1 @
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: Z/ g( J5 b) K, ^) O8 W; E$ _去年12月上旬的一天,40岁的泰兴市民吴女士(化名)一脸沮丧地来到公安机关报案,称在网上炒期货被骗了数十万。
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吴女士告诉民警,自己不上班,一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板。之后的一个月里,郭老板在网上对她嘘寒问暖,两人相聊甚欢。虽未谋面,但吴女士对“郭老板”的印象很好。" n1 e. Z) _7 L
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4 ]9 G; p6 M8 H一个月后,“郭老板”推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台,并注册了帐号。在“郭老板”的指导下试着炒了几次,赚了1万多元。* r5 t; s. Y* H. A2 p" ~
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尝到了甜头,吴女士对“郭老板”更加信任,为赚取更多的利润,随后加大了投入,结果一下子亏了30多万。为挽回损失,在“郭老板”的建议下,又先后投入40多万元,直到“血本无归”。7 o- \$ o, M$ g7 M
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此时的吴女士才感觉可能是上当了,随后向“第三方支付平台”投诉。可投诉后,当她再次登录注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后,一个个人帐户给她转了40多万,她实际亏了30多万。
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* ]- ~5 }) T% n* L; l听完吴女士的讲述,泰兴警方决定将这起案件作为“净网2019”行动的重点案件,成立专案组实施侦查。
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涉及10多个省市4 X& T; B6 v7 p C4 Z% w
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诈骗上千万元8 T {* G2 ]8 @5 N5 f5 x& d
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: @0 d# D% U0 [专案组很快查明,“郭老板”确有其人,在四川成都有一定的知名度,但他经营的业务不涉及网络期货。
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& n% m& W3 J( T; \民警赶到成都,在当地警方的帮助下,从市场管理部门查询得知,“金富鑫”公司注册于2016年8月,公司法人代表雷某云,主营业务是酒、饮料和茶叶;人社部门的登记信息显示,“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访,获悉在“金富鑫”公司正常上班的员工有20多人,多为年轻人。" l2 ^8 ]# c7 {
7 F8 \$ b3 u% R9 I6 @3 N- l `通过进一步的调查,民警发现,“金富鑫”公司实际上充当的是“马仔”的角色,负责联系受害人,骗取她们的信任,实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作,该公司负责期货软件的开发和日常维护,并对骗得的资金按15% “抽水”后,再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。- m% S4 p2 K4 e1 S0 ~$ X1 U
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* y' [. ^0 o* ]8 y2 \" r同时,民警还发现,“金富鑫”公司已着手准备转行,从事网络游戏经营,企图用已骗得的数百万元资金将自己“洗白”,7名员工正在外地学习。
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警方抓获30名嫌疑人
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今年1月20日,泰兴警方抽调80多名警力,在四川、福建、湖南警方的支持下,将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查,受害人遍布江苏、浙江、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区,涉案资金超过千万。
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定制剧本
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$ q4 p- [8 h" q; |: f) o; }受骗女性沉浸其中
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( B9 D7 V; \: m! Q审讯中,多名犯罪嫌疑人供述,他们将诈骗对象确定为30—50岁的女性,冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后,会定制剧本,定期对聊天记录进行分析,适时修改剧本,骗取她们的信任,进而让受骗女性深信不疑。6 r% ]( R [( k+ K5 E! c
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诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页,让受骗女性注册帐号,通过对后台数据的修改,让受骗女性“先赚后亏”,再以“止损挽亏”为由,骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑,犯罪嫌疑人还专门设置了“第三方支付平台”,营造“正规”“可信”的假象。吴女士向“第三方支付平台”投诉时,“金富鑫”公司正准备“金盘洗手”,为了不引起警方的注意,才将最后的40多万通过个人帐户退还给了吴女士。
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. p( v. A1 m( A* p L b9 J民警在调查中发现,因为骗子太专业,仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士(化名)被骗了200多万。面对民警的调查她坦言,结识“郭老板”时,她正因为家庭感情问题情绪低落,已被医生诊断为抑郁症,每次与“郭老板”聊天,都能让她感到很贴心、很暖心。她表示,“在我人生最低谷时,是他帮了我,就是被骗了,我也认了,我不报案!”1 X) c+ ?6 M0 x' ?' u( L# d
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经过连续几天的工作,李女士才勉强同意接受民警询问。+ y7 [/ | s& N& v: Z7 z* t
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目前,30名犯罪嫌疑人已有6人被依法移送起诉,案件仍在进一步侦办中。
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文稿来源:现代快报、综合新华网$ Y5 L, @7 R0 a& O- J0 [/ x
本网编辑:刘辉
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